Среди разных схем интернет-мошеничеств, которым сегодня нет числа, одна заслуживает особого внимания. В эту искусную ловушку попадаются далеко не пенсионеры в силу доверчивости, а люди, имеющие продвинутые знания в области высоких технологий.
Мало того, здесь они увеличивают свой капитал и зарабатывают. О таком расследовании, которое пока редкость в следственной практике, рассказывает старший следователь, майор полиции Серик Шарабасов.
Криптовалюта: еще одна возможность для мошенников
Из сложившегося мнения виртуальные деньги надежно защищены. Ставшее популярным в последнее время платежное средство привлекает быстротой, неотчуждаемостью, удобством хранения и использования. Но главный фактор — это возможность заработка на колебании курса.
Житель Костанайской области Владимир (имена изменены) работал простым администратором. Компьютерные знания были, и однажды он столкнулся с предложением увеличить свой доход, торгуя на фондовой бирже. Причем это предложение он получил по телефону. Человек, который представился Евгением, сказал, что знает его через общих знакомых. Он сотрудник биржи и хорошо владеет финансовыми инструментами.
— Есть возможность быстро удвоить, а то и утроить твои деньги, — рассказал в телефонном разговоре Евгений. — Знаю, деньги у тебя есть, давай за небольшой процент я тебе помогу.
Предложение было столь манящим, что трудно было устоять. Тем более что первый взнос был небольшим – всего 100 долларов. Предложение Владимир принял и вложил первую сумму.
А дальше включилась схема….
Первая сумма окупилась за месяц. Владимир получил 200 долларов. Дальше было уже дело техники. Фактически клиент был уже на «крючке». Евгений красочно рассказывал о том, какие операции они проводят и какие гонорары получают их клиенты. И Владимир в следующий раз вложил уже 200 долларов, потом еще 200 и так более 30 тысяч долларов. При этом он, не имея таких своих оборотных средств, занимал их у знакомых, обещая вернуть через несколько дней.
Когда сумма сделки достигла 30 тысяч долларов, по обещанию брокера, он должен был удвоить капитал и обналичить его. И в этот момент загадочным образом его счета обнулились. Он стал выяснить, в чем дело, но, как водится в таких схемах, телефон брокера отключился, а его самого Владимир ни разу в жизни не видел. Потерпевший обратился в полицию.
Таких расследований в практике полиции единицы
Старший следователь, майор полиции Серик Шарабасов — специалист, который расследовал мошенничества. Дело попало к нему.
— Стало сразу понятно, что простыми следственными действиями здесь не обойтись. Пришлось привлекать специалистов в сфере высоких технологий. Прежде чем выйти на след подозреваемых, было проведено целое расследование в Сети. Мошенники думали, что уйдут от ответственности, получая деньги в биткоинах. Но как показало расследование, следы можно найти и здесь, — рассказывает следователь.
Это принципиально другая схема мошенничества, в которой преступники умело заметают следы во всемирной паутине.
Но здесь есть одно но…
Если опустить детали, то интернет ничего и никогда «не забывает». Даже возможно установить пользователей обезличенных биткоин-кошельков. Благодаря помощи специалистов и проведенным следственным действиям удалось выйти на след мошенников. Они сами из Санкт-Петербурга. С помощью IP-телефонии они скрыли свой российский номер, заменив его казахстанским.
Клиента перед таким звонком изучают по социальным сетям. Узнают его знакомых, привычки, интересы. Также по социальным сетям можно вычислить и достаток человека. Потом начинается психологическая обработка клиента. Для этого используются технологии вхождения в доверие, расположения и так далее. Когда клиент сдается, остается только побольше выудить из него денег.
В итоге
В преступной схеме работали более пяти человек, которые представлялись руководителями биржи разного уровня. Евгений звонил чаще, но для значимости на связь выходил даже сам «руководитель» биржи. Он говорил, какой важный клиент для них Владимир, и они обязательно помогут ему жить «по-новому». Деньги перечислялись, в том числе и за страховку вклада. Общий ущерб составил более 30 тысяч долларов.
В настоящее время уголовное дело еще находится в производстве. Сейчас следственные действия в порядке Минской конвенции будут проводиться на территории России. Уже установлены банки, в которых обналичивались деньги. Остальное уже дело следственной техники. Но то, что мошенники не уйдут от ответственности, уже ясно.
Что делать в таких случаях?
Владимир после того, как попал в такую ситуацию, уже нашел пять человек в Казахстане, которые также пострадали от действий мошенников в подобной схеме, которая еще не столь распространенная. Следователь Серик Шарабасов отмечает, для того чтобы защитить себя, необходимо придерживаться правил информационной безопасности.
Их несколько: во-первых, не заходить и не регистрироваться на сомнительных сайтах с использованием своих данных; во-вторых, не вести переговоры о вложении денежных средств с незнакомыми людьми, при этом сообщая данные о своих сбережениях; в-третьих, быть всегда бдительным. Единственный способ противостать мошенникам – это критическое мышление, особенно к очень «выгодным» предложениям.
Если посчитать количество мошеннических схем, то их будет не меньше 100. В век информационных технологий такие преступления все чаще буду совершаться в Сети.
