Спикер отметил, что с начала текущего года в стране расследовано 330 уголовных дел о финансовых пирамидах, из них направлено в суд – 177, это больше чем в два раза по стравнению с прошлым годом. На сегодняшний день, под следствием находятся 62человека, из них 55 арестованы.
Общее количество потерпевших по уголовным делам о финансовых пирамидах, находящимся в производстве, составляет свыше19 тыс. человек, которыми заявлен ущерб на общую сумму свыше 21 млрд. тенге.
Большое количество граждан пострадало от действий мошенников в Актюбинской, Мангистауской, Туркестанской областях, городах Шымкент и Алматы, где наиболее активно функционировали крупные финансовые пирамиды («Астекс», «Выгодный депозит», «Астра Консалтинг», «Бизнес лайн», «Хоум авто инвест» и др.). Практика расследования уголовных дел показывает, что финансовые пирамиды – это результат желания быстро разбогатеть и не способность устоять перед проводимой агрессивной рекламой, обещающей высокую доходность вкладам.
Санжар Адилов обратил внимание на наиболее распространённые виды финансовых пирамид:
Проекты, позиционирующие себя как успешные компании в области сверхдоходных инвестиций.
Данные компании придумывают громкие и привлекательные названия, такие как «перспективный бизнес», «высокотехнологичная компания», «инновационный проект». Одновременно с этим, они предлагают вкладывать деньги в суперприбыльные проекты, в фондовые биржи или в сверхэффективное производство, и таких вариантов множество.
В качестве примера можно привести уголовное дело в отношении финансовой пирамиды «Астра консалтинг», функционировавшей в г.Алматы. Сотрудники этой компании для привлечения денег граждан выдавали себя за профессиональных участников финансового рынка и обещали приносить высокий доход от вложенных денег. Но оказалось, что они не имели никакого отношения к финансовому рынку, а выплаты денег осуществляли до того момента, пока не закончился приток новых клиентов.
В настоящее время, уголовное дело производством окончено, к уголовной ответственности привлекаются 6 человек, все они арестованы. Указанным лицам удалось вовлечь в деятельность пирамиды 125 человек (ущерб – 650 млн. тенге).
Другим распространённым видом финансовых пирамид является проекты в виде касс, создаваемые в популярных мессенджерах.
Например, в конце прошлого года пресечена деятельность группового чата «Денежный дождь», созданного 44 летней жительницей г.Караганды посредством мобильного приложения «Whatsapp».
Условием для участия в данном чате являлось обязательное вложение денежных средств на карточный счет, с обещанием получения прибыли в двойном размере. В ходе расследования установлены более 800 потерпевших из разных регионов страны. Общий причиненный ущерб составил свыше 50 млн. тенге. Дело направлено в суд.
Спикер озвучил основные признаки финансовых пирамид:
1. Гарантия высокого дохода, значительно превышающего возможный доход рынка;
2. Отсутствие прозрачности в деятельности компании;
3. Обещание получения прибыли и бонусов за счет привлечения других граждан;
4. Компания не возвращает денежные средства по первому требованию;
5. Отсутствует лицензия Агентства по регулированию и развития финансового рынка на прием депозитов или денежных средств;
6. Компания не имеет четкий род деятельности.
