Когда и как начнется проверка мобильных переводов казахстанцев

Министерством финансов Республики Казахстан разработан проект приказа ведомства «Об утверждении критериев отнесения операций, проводимых на банковских счетах физлиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, правил, формы и срока представления банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сведений по операциям, проводимым на банковских счетах физических лиц, отнесенным к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности».

К критериям отнесения операций, имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, отнесены:

  • получение одним физическим лицом в течении 3 последовательных календарных месяцев денежных средств на банковский счет от 100 и более разных лиц. То есть под критерии подпадает физическое лицо, которое 3 месяца подряд ежемесячно получало денежные средства от 100 различных человек.

Читайте также: Какие денежные переводы могут вызвать подозрение казахстанских налоговиков

В рамках налогового кодекса предусматривается, что до 2025 года банки второго уровня будут передавать в органы госдоходов сведения поэтапно по следующим категориям физических лиц, дополняя уже имеющиеся категории.

1 этап:

С 1 января 2022 года передаются сведения по государственным служащим и их супругам, а также лицам, приравненных к ним и их супругам.

2-й этап:

С 1 января 2023 года передаются сведения по работникам бюджетной сферы и их супругам, а также работникам субъектов квазигосударственного сектора и их супругам.

3-й этап:

С 1 января 2024 года передаются сведения по руководителям, учредителям (участникам) юридических лиц и их супругам, индивидуальным предпринимателям и их супругам.

4-й этап:

С 1 января 2025 года передаются сведения по всем оставшимся категориям населения.

В 2023 году банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, планируется предоставление сведений по списку первого этапа.

«Проект приказа не затрагивают личные переводы физических лиц, добросовестных налогоплательщиков и нацелены на повышение эффективности при проведении налогового мониторинга, соблюдение норм законодательства Республики Казахстан, и предотвращение ущерба от уклонения от уплаты налогов», − отметили в ДГД

В феврале 2021 года сообщалось о намерении Минфина обложить налогами банковские переводы, что взбудоражило казахстанцев. Тогда в ведомстве дали разъяснение, кто и когда должен платить эти самые налоги.

ИА «NewTimes.kz»

Редактор

Recent Posts

Филиал Палаты предпринимателей в Фёдоровском районе защитил бизнес и помог запустить убойный цех

В филиал Палаты предпринимателей в Фёдоровском районе обратились местные предприниматели с серьёзной проблемой — их…

3 недели ago

Север и центр Казахстана: новая точка притяжения для туристов

В НПП «Атамекен» состоялось кустовое совещание с участием отраслевых советов по туризму Палат предпринимателей Костанайской,…

3 недели ago

На площадке Палаты предпринимателей разъяснили условия отбора в Президентский молодежный кадровый резерв

На площадке Палаты предпринимателей Костанайской области состоялось совещание с участием руководителя Департамента Агентства Республики Казахстан…

3 недели ago

Открытый диалог: в Палате предпринимателей Костанайской области состоялся личный приём граждан председателем Совета по этике

На площадке Палаты предпринимателей Костанайской области прошёл личный приём граждан с участием руководителя Департамента Агентства…

3 недели ago

Афганская сторона заинтересована в партнёрстве с костанайскими аграриями по поставке зерна и муки

На заседании отраслевого совета по вопросам агропромышленного комплекса Палаты предпринимателей Костанайской области обсудили перспективы сотрудничества…

3 недели ago

Палата предпринимателей Костанайской области приняла участие в республиканской акции «Народный юрист»

Палата предпринимателей Костанайской области активно включилась в проведение республиканской социальной акции «Народный юрист», которая прошла…

3 недели ago

This website uses cookies.