22 млрд тенге составляет ущерб от деятельности трех финансовых пирамид

Как сообщил начальник следственного департамента МДВ РК Санжар Адилов во время онлайн-брифинга, привлекается к уголовной ответственности 79 подозреваемых лиц. Следственным департаментом МВД расследуются 13 уголовных дел в отношении различных финансовых пирамид.

— К примеру, по ТОО «Гарант 24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард» и «Выгодный займ» поступило более 17 тысяч заявлений от потерпевших. Установлен причиненный материальный ущерб на сумму свыше 22 млрд тенге. В отношении руководителей указанных организаций зарегистрировано 32 уголовных дела, к уголовной ответственности привлекаются 51 подозреваемое лицо. 7 подозреваемых находятся в розыске —- заявил Санжар Адилов в ходе брифинга.

Он также отметил, что финансовые пирамиды – это результат «слепой» доверчивости наших граждан, желающих быстро разбогатеть без каких-либо гарантий.

— Мы на постоянной основе проводим разъяснительную работу в СМИ с предупреждением населения о преступной деятельности финансовых пирамид, но этого недостаточно. Данную работу проводят и заинтересованные государственные органы — Национальный банк, Министерство финансов, Министерство информации и общественного развития, — отметил начальник следственного департамента.

Он также сообщил, что компания «Qnet» имеет все признаки финансовой пирамиды. В отношении ее представителя уже заведено 20 уголовных дел. Потерпевшими признаны 220 человек. Сумма установленного материального ущерба составляет 160 млн тенге.  Напомним, головной офис компании находится в Малайзии.

Адиля Аубакирова, фото из сети

Редактор

Recent Posts

Костанай стал площадкой для диалога о перспективах рабочих профессий

В Костанае сегодня проходит форум «Год рабочих профессий», главной темой которого стало партнерство образования и…

4 дня ago

Господдержка по программе «Кен Дала 2»: аграрий из Сарыкольского района готовится к посевной

Аграрий из Сарыкольского района Танат Дутпаев получил государственную поддержку на проведение весенне-полевых работ в рамках…

5 дней ago

Индивидуальные консультации для НПО: новый шаг в развитии социального предпринимательства

Председатель подкомитета по развитию социального предпринимательства Александр Соболев на площадке Палаты предпринимателей проводит еженедельные консультации…

5 дней ago

Год профилактики: полиция и бизнес Костаная объединяют усилия

Палата предпринимателей Костанайской области приняла участие во встрече с представителями государственных органов, посвящённой обсуждению проблемных…

1 неделя ago

С марта — штрафы за завышение торговой надбавки: бизнесу рассказали об изменениях в КоАП

В Палате предпринимателей Костанайской области прошёл семинар, посвящённый изменениям в Административный кодекс РК.

2 недели ago

В Костанае обсудили соблюдение языкового законодательства при использовании ККМ

На базе Палаты предпринимателей Костанайской области состоялся семинар, организованный совместно с Управлением государственных доходов. Мероприятие…

2 недели ago