Транзит поддельных купюр осуществлялся через Костанайскую область

Вместе с тем, через территорию области ранее осуществлялся транзит поддельных денежных купюр. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Палаты предпринимателей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Эти вопросы были подняты на совещании в Палате предпринимателей Костанайской области, которое прошло с участием представителей департамента экономических расходов, банков второго уровня и департамента госдоходов.

«16 июня на центральном уровне между Агентством по финансовому мониторингу, Национальной палатой предпринимателей и Уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана заключено соглашение и утверждена Дорожная карта на 2021 год. Единственной целью Дорожной карты является снижение уровня теневой экономики. На этот год запланировано провести анализ сферы торговли, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, строительства, естественных монополий. Кроме того, будет проводиться работа в сфере противодействия рейдерству и воспрепятствования предпринимательской деятельности», — выступил заместитель директора Палаты предпринимателей Костанайской области Самат Садвакасов.

Как сообщил начальник оперативного управления департамента экономических расследований Марат Джумаев, Президентом РК перед Службой экономических расследований поставлена приоритетная задача – сокращение теневого оборота экономики на 40%. В связи с этим департаменту было поручено взять на контроль деятельность БВУ.

На сегодняшний день в Костанайской области зарегистрировано 13 филиалов банков второго уровня. За 4 месяца текущего года юрлицами обналичено свыше 20 млн тенге, физлицами — 99 млн, через банкоматы – 209 млн. «В данный момент Агентством по финансовому мониторингу определяются рисковые финансовые объекты. Наиболее опасным для экономики государства является уклонение от уплаты налогов путем проведения бестоварных сделок с выпиской фиктивных счетов-фактур. Так, в рамках ОПМ

«Стоп-Обнал» департаментом зарегистрировано 7 досудебных расследований по ст. 216 УК РК. Общая сумма ущерба составила более 1 млрд тенге. Кроме того, анализ криминогенной ситуации показывает, что через территорию области ранее осуществлялся транзит поддельных денежных купюр. В текущем году наблюдается активный рост изъятия купюр номиналом 2000 тенге. С целью своевременного выявления налоговых преступлений и «отмывания» денежных средств, полученных преступным путем, мы предлагаем заключить меморандумы с БВУ», — пояснил Марат Джумаев.

Соглашение подразумевает предоставление банками сведений обо всех подозрительных финансовых операциях, поступлении фальшивых купюр и выделяемых денежных средствах на долевое строительство (с целью обнаружения финансовых пирамид).

Редактор

Recent Posts

Инвестиционные проекты: новые возможности для развития Костанайской области

Костанайская область продолжает укреплять свою инвестиционную привлекательность за счет реализации масштабных проектов. В общенациональном пуле…

2 дня ago

Встреча студентов и работодателей: востребованные профессии и перспективы трудоустройства

В Костанайском сельскохозяйственном колледже прошел «круглый стол» с участием работодателей и студентов, где обсуждались вопросы…

2 дня ago

Мониторинг инвестиционных проектов в Костанайской области: развитие и перспективы

Палата предпринимателей Костанайской области продолжает мониторинг инвестиционных объектов региона, оценивая их влияние на экономическое развитие…

2 дня ago

Школьникам рассказали о востребованных профессиях

В рамках Года рабочих профессий в средней школе им. Б. Қолдасбаева Амангельдинского района состоялась встреча…

2 дня ago

Цифровизация для предпринимателей: Бизнес Костанайской области на Demo Day Egov Business

Бизнес региона на площадке Палаты предпринимателей Костанайской области принял участие в мероприятии Demo Day проекта…

2 дня ago

Правовая поддержка бизнеса: предприниматели Костанайской области получили разъяснения по трудовому законодательству

На площадке предпринимателей Костанайской области состоялось заседание отраслевого совета по вопросам развития малого бизнеса и…

2 дня ago

This website uses cookies.