Транзит поддельных купюр осуществлялся через Костанайскую область

Вместе с тем, через территорию области ранее осуществлялся транзит поддельных денежных купюр. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Палаты предпринимателей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Эти вопросы были подняты на совещании в Палате предпринимателей Костанайской области, которое прошло с участием представителей департамента экономических расходов, банков второго уровня и департамента госдоходов.

«16 июня на центральном уровне между Агентством по финансовому мониторингу, Национальной палатой предпринимателей и Уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана заключено соглашение и утверждена Дорожная карта на 2021 год. Единственной целью Дорожной карты является снижение уровня теневой экономики. На этот год запланировано провести анализ сферы торговли, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, строительства, естественных монополий. Кроме того, будет проводиться работа в сфере противодействия рейдерству и воспрепятствования предпринимательской деятельности», — выступил заместитель директора Палаты предпринимателей Костанайской области Самат Садвакасов.

Как сообщил начальник оперативного управления департамента экономических расследований Марат Джумаев, Президентом РК перед Службой экономических расследований поставлена приоритетная задача – сокращение теневого оборота экономики на 40%. В связи с этим департаменту было поручено взять на контроль деятельность БВУ.

На сегодняшний день в Костанайской области зарегистрировано 13 филиалов банков второго уровня. За 4 месяца текущего года юрлицами обналичено свыше 20 млн тенге, физлицами — 99 млн, через банкоматы – 209 млн. «В данный момент Агентством по финансовому мониторингу определяются рисковые финансовые объекты. Наиболее опасным для экономики государства является уклонение от уплаты налогов путем проведения бестоварных сделок с выпиской фиктивных счетов-фактур. Так, в рамках ОПМ

«Стоп-Обнал» департаментом зарегистрировано 7 досудебных расследований по ст. 216 УК РК. Общая сумма ущерба составила более 1 млрд тенге. Кроме того, анализ криминогенной ситуации показывает, что через территорию области ранее осуществлялся транзит поддельных денежных купюр. В текущем году наблюдается активный рост изъятия купюр номиналом 2000 тенге. С целью своевременного выявления налоговых преступлений и «отмывания» денежных средств, полученных преступным путем, мы предлагаем заключить меморандумы с БВУ», — пояснил Марат Джумаев.

Соглашение подразумевает предоставление банками сведений обо всех подозрительных финансовых операциях, поступлении фальшивых купюр и выделяемых денежных средствах на долевое строительство (с целью обнаружения финансовых пирамид).

Редактор

Recent Posts

Афганская сторона заинтересована в партнёрстве с костанайскими аграриями по поставке зерна и муки

На заседании отраслевого совета по вопросам агропромышленного комплекса Палаты предпринимателей Костанайской области обсудили перспективы сотрудничества…

4 дня ago

Палата предпринимателей Костанайской области приняла участие в республиканской акции «Народный юрист»

Палата предпринимателей Костанайской области активно включилась в проведение республиканской социальной акции «Народный юрист», которая прошла…

4 дня ago

Год рабочих профессий: труд, честь, семья — формула для настоящего человека

В Год рабочих профессий Палата предпринимателей Костанайской области говорит о людях, которые на протяжении десятилетий…

4 дня ago

Модернизация рынков в Казахстане: новые стандарты торговли

В Казахстане действует Дорожная карта по модернизации торговых рынков. В нее включены 100 торговых точек…

4 дня ago

Костанай планирует открыть новые туристические направления

В Палате предпринимателей Костанайской области состоялось обсуждение развития туристической отрасли региона. На площадке отраслевого совета,…

1 неделя ago

Встреча с предпринимателями: акценты на географические указания и господдержку

В районе Беимбета Майлина прошла информационно-консультационная встреча с предпринимателями по вопросам регистрации географических указаний. Организаторами…

1 неделя ago

This website uses cookies.