Главного фигуранта дела о финансовых пирамидах экстрадировали из Молдовы

30 апреля главного фигуранта дела о финансовых пирамидах экстрадировали из Молдовы, сообщает zakon.kz.

А. Мурзабеков является учредителем ТОО “Гарант 24 Ломбард”, также установлено, что он руководил преступной деятельностью еще двух организаций: “ЕSTATE Ломбард” и “Выгодный займ”. Все вышеуказанные компании создали на территории РК финансовую пирамиду, от их мошеннической схемы пострадали десятки тысяч казахстанцев. Экстрадиция Мурзабекова осуществлена казахстанской полицией при содействии Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел.

По информации Polisia.kz в настоящее время досудебное расследование осуществляется Следственным департаментом МВД. В следственно-оперативную группу вошли сотрудники всех территориальных Департаментов полиции. Учитывая, что очагом создания финансовой пирамиды является Актюбинский регион и организаторы являются уроженцами данной области, следственные действия с их участием проводятся в город Актобе.

В то же время следователями территориальных подразделений продолжается работа по установлению обманутых вкладчиков и похищенных средств. Всего на данный момент с заявлениями в органы внутренних дел обратились порядка 8 тысяч граждан, ущерб превысил уже 10 млрд тенге.

Заявления от пострадавших продолжают поступать. Установлены 42 подозреваемых лица, из которых с санкции суда взяты под стражу 19, в розыске находятся 8.

Еще один подозреваемый – Ыскаков А. – один из активных участников финансовой пирамиды, скрывался от следствия в Республике Кыргызстан. Он был задержан в городе Бишкек и 20 апреля экстрадирован в Казахстан. Ход расследования уголовных дел находится на особом контроле руководства МВД.

Редактор

Recent Posts

Филиал Палаты предпринимателей в Фёдоровском районе защитил бизнес и помог запустить убойный цех

В филиал Палаты предпринимателей в Фёдоровском районе обратились местные предприниматели с серьёзной проблемой — их…

3 недели ago

Север и центр Казахстана: новая точка притяжения для туристов

В НПП «Атамекен» состоялось кустовое совещание с участием отраслевых советов по туризму Палат предпринимателей Костанайской,…

3 недели ago

На площадке Палаты предпринимателей разъяснили условия отбора в Президентский молодежный кадровый резерв

На площадке Палаты предпринимателей Костанайской области состоялось совещание с участием руководителя Департамента Агентства Республики Казахстан…

3 недели ago

Открытый диалог: в Палате предпринимателей Костанайской области состоялся личный приём граждан председателем Совета по этике

На площадке Палаты предпринимателей Костанайской области прошёл личный приём граждан с участием руководителя Департамента Агентства…

3 недели ago

Афганская сторона заинтересована в партнёрстве с костанайскими аграриями по поставке зерна и муки

На заседании отраслевого совета по вопросам агропромышленного комплекса Палаты предпринимателей Костанайской области обсудили перспективы сотрудничества…

3 недели ago

Палата предпринимателей Костанайской области приняла участие в республиканской акции «Народный юрист»

Палата предпринимателей Костанайской области активно включилась в проведение республиканской социальной акции «Народный юрист», которая прошла…

3 недели ago

This website uses cookies.